2015反赌大事记:最大网赌案告破 月销4000亿

2019-06-25 13:59

  2015年,是中国坚决打击黑彩、私彩的一年,是成功破获赌博案,收效显著的一年。4月份,广东省破获建国以来最大网络赌博案,月投注金额竟高达4000亿元!同年8月,黑龙江破特大跨国网络赌博案,涉案资金流达万亿!11月,湖南5千亿元网络赌博大案告破,参赌人员近百万!

  2015年4月份,广东省公安厅党委委员、办公室主任逯峰在新闻发布会上透露,广东成功告破“221”特大网络赌博案,捣毁建国以来最大的网络赌博网络,抓获庄家以上的组织成员(包括开发平台的技术人员)共1071人。该网络每个月的投注额就超过4000亿元,相当于2014年广州GDP总额的1/4。

  根据公安部通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。

  公安机关最终查实,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7-10万人民币的价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。

  下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元。

  在发布会上透露,目前,网络赌博团伙有9成都把服务器架设在境外。该案中,幕后老板在境内操纵,把技术团队放在泰国运营维护网络赌博平台。

  专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。专案组在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。其中,在汕头抓获张某荣、陈锡某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万元。

  2015年8月8日下午,犯罪嫌疑人王博在黑龙江公安民警的押解走下降落在哈尔滨的航班。王博涉嫌一系列特大跨国网络赌博案件,于今年2月在菲律宾落网,经过长达半年的司法及外交努力,最终成功归案。

  2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。经初查,民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页,参赌人员分布在全国十多个省份,普遍损失惨重。

  初查过程中,垦区警方紧紧盯住赌博网站涉案资金流,发现该涉赌银行卡资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

  经公安部批准和我驻菲律宾大使馆警务联络官邀请,黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组,先后4次奔赴菲律宾开展工作。在菲律宾工作期间,专案组成员多方面搜集菲律宾网络赌博方面的信息,掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站,先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。经过长达6个月的工作,菲律宾司法部最终将王博遣返。

  2015年11月份,湖南公安部破获一起特大地下网络赌博案,抓获90余名犯罪嫌疑人,冻结银行账户3000余个。在这个疯狂的财富游戏背后,有近百万人通过注册成“会员”参与赌博,涉案资金逾5000亿元。

  春节,正月初三。湖南省岳阳县公安局接到报警电话,城关镇居民刘福被人暴力劫持到县郊一个宾馆中,他们要求其家人前来交还刘福“地下六合彩”所欠的30 万元赌债。民警随后出动,在宾馆中将4名手持刀具的劫匪制服。然而,这并没有让刘福和他的家人过上一个安稳的春节,也没能让岳阳警方松下一口气。而这,仅 仅是一起跨省特大网络赌博案中的一个小插曲。

  近年在岳阳,因参与地下六合彩赌博而引发的暴力讨债、欠债人外逃导致亲属纠纷等治安案件时有发生。在岳阳市枫桥社区,还发生过一起六旬老人因还不起赌债而自杀的事件。

  2014年8月20日,岳阳市华容县一家网吧有人登录赌博网站。警方通过调查比对,发现这个赌博网站与此前掌握的几个赌博网站具有高度的相似性。

  经过一个多月的技术比对,警方成功锁定一管理账号背后的实际操作者蔡某灵,确认其为广东深圳人,正是该赌博集团下其中一个赌博网站的经营者。

  通过几个月的侦查和蹲守,7月2日,在广州市海珠区某社区出租房内,警方将窝藏在此的该赌博集团旗下数名犯罪分子一举抓获。

  岳阳市公安局相关负责人告诉记者:“核查数据显示,系列赌博网站在线万人。经对许某辉等直接组织的部分赌博网站资金流分析,涉案赌资已逾5000亿元。”

  2015年,各大网络赌博案频频告破,战果丰厚。但这一起起涉嫌金额达到天文数字的案件,也不禁令人深思。揭开黑彩丑陋的真面目,打击非法赌博犯罪,将是一个长久而艰巨的课题。

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