黑龙江破获跨国网络赌博案 参赌人员分布全国10多个省

2019-06-25 13:59

  8月8日下午,犯罪嫌疑人王博被黑龙江公安民警押解回哈尔滨。王博落网前,他背后的一个网络赌博帝国已经被黑龙江警方摧毁。2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。民警初查发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页,参赌人员分布全国10多个省份。

  初查过程中,警方发现涉案资金流有数万亿元人民币,仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就有上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就有9亿元。

  为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程,办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码,并很快掌握了赌术。

  在“大发888”网络赌博网站,办案民警发现,这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。“大发888”网站于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,总部设在菲律宾。

  对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口非常单一:只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。

  而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的,这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。这些“傀儡卡”,每张又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡,这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中,令警方难以追查资金流转行踪。

  调查中,黑龙江垦区公安机关发现了一名重要的涉案人员:内蒙古赤峰籍人员王博。经查,王博为“天际亚洲”网站的财务总监,这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。

  境外赌博公司如何开展他们的业务?需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务,需要境内代理为其做业务推广,需要地下钱庄为其漂白赌资。

  按照这个分析,黑龙江垦区公安决定将支付平台作为深入案件核心的突破口,对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。

  通过调查,警方掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件,并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。

  8月8日,该跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被黑龙江垦区公安押解回国。截至目前,警方已调查、冻结银行卡4264张,累计冻结、扣押资金、财物2.36亿元,收缴资金近8000万元,抓获违法犯罪嫌疑人125人,打掉10余个赌博网络、支付平台和众多代理机构。 (据《人民公安报》)

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